O Serviço de Investigação Criminal, deteve em flagrante delito, na manhã desta segunda-feira, 20 de Março, cinco cidadãos, dos quais três bancários, com idades compreendidas entre os 39 a 42 anos, por factos que constituem crimes de fabrico e falsificação de títulos de crédito, falsa qualidade e associação criminosa, consubstanciado na tentativa de levantamento fraudulento de uma quantia monetária na ordem de 220.000.000,00AKZ, com recurso a uma procuração irrevogável falsa, em que foi vítima um cidadão particular que detinha uma conta bancária domiciliada no Banco BIC.
Durante a apresentação pública dos detidos, que decorreu nas instalações Sede do SIC em Cacuaco, na manhã desta quarta-feira, 22 de Março, o Superintende-Chefe de Investigação Criminal, Manuel Halaiwa, Director Nacional do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC, informou que a detenção e o desmantelamento deste grupo de supostos malfeitores, ocorreu em sede de uma investigação aturada que já decorre desde o mês de Agosto do ano de 2022, no Departamento Nacional de Avaliação e Riscos da Direcção Central de Combate aos Crimes de Corrupção, com base numa denúncia pública.
O porta voz do SIC-Geral adiantou ainda que dos dados preliminares apurados até agora, dão conta que um dos integrantes do grupo conhecido por “DADU”, tido como cabecilha da rede, teve informações privilegiadas que a conta bancária da qual pretendiam proceder o levantamento fraudulento, existia valores avultados e desta feita engajaram funcionários do Banco BPC, que em conluio com um outro do Banco BIC arquitectaram assim o levantamento.
Manuel Halaiwa informou que, diante daquele cenário, os oficiais do SIC já estavam no encalço desta associação criminosa, uma vez que a mesma conta começou a ser alvo de sucessiva subtracção de valores monetários em Kwanzas e em dólares desde o mês de Agosto do ano transacto (2022). Sendo esta a décima segunda vez, cujas acções resultaram na subtracção do valor global de Usd 180.800,00 (Cento e Oitenta Mil e Oitocentos Dólares Norte Americanos e Akz 89.948.600,00 (Oitenta e Nove Milhões Novecentos e Quarenta e Oito Mil e Seiscentos Kwanzas), movimentos feitos por um único funcionário do Banco BIC, e desta última os implicados no interior da agência bancária do Talatona, dando conta da demora no atendimento, desconfiados puseram-se em fuga, tendo na perseguição sido detidos.
Importa referir que, na sequência da detenção, foram apreendidos meios em posse destes, tendo sido detectado a partir dos seus telemóveis, imagens de saldos de contas bancárias com valores avultados fotografadas a partir do sistema aberto em computadores do Banco, o que se presume que esta actividade criminosa seria continuada, caso essa rede criminosa não fosse desmantelada a tempo.
Entretanto, o SIC garante que vai prosseguir com as investigações sobre a proveniência dos valores avultados constantes na referida conta bancária e os implicados ora detidos serão presentes ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais.
